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10博官方网站:犯罪分子利用虚拟货币交易平台进行犯罪

时间:2022/5/8 9:43:12   作者:   来源:   阅读:14   评论:0
内容摘要:据香港报道,4月28日,香港海关采取代号为“鹰网”的执法行动,破获一起涉嫌洗钱案,涉案金额约6亿元人民币(以下港币)。是今年以来破获的最大一起洗钱案件,犯罪分子利用虚拟货币交易平台进行犯罪。警方在行动中逮捕了两男两女,年龄在32至54岁之间。海关表示,他们是该集团的主要成员,部分...
据香港报道,4月28日,香港海关采取代号为“鹰网”的执法行动,破获一起涉嫌洗钱案,涉案金额约6亿元人民币(以下港币)。是今年以来破获的最大一起洗钱案件,犯罪分子利用虚拟货币交易平台进行犯罪。警方在行动中逮捕了两男两女,年龄在32至54岁之间。海关表示,他们是该集团的主要成员,部分被捕人士互相认识。10博官方网站

海关指出,其中三名被捕人员在很短的时间内,甚至在同一天,在不同的实体银行和虚拟银行开设了账户,然后进行了大量大额交易。该货币交易平台的美元转账金额约为5000万元。三人收到钱后,立即将美元兑换成港币,并于当日转账。海关指出,虚拟货币交易平台高度隐蔽性,三人会相互转账,隐藏资金来源和流向,意在增加执法人员调查的难度。

海关还发现,从2020年2月到2022年3月,案件中的4人从不同银行以其名义从440个第三方账户和40家来历不明的公司收到资金,涉及4000笔交易和资金。金额达到5.5亿元。在收到来历不明的资金后,集团成员在短时间内将资金转至200多个第三方账户和10多个公司账户,单笔最大转帐金额超过300万元。然而,这些账户持有人与集团成员没有直接关系,涉及的公司大多为空壳公司。

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